ПОД/ФТ/ФРОМУ

Уважаемый Клиент!

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РусКапитал» (далее – Общество) благодарит Вас за то, что Вы являетесь нашим Клиентом и обращает Ваше внимание на необходимость дорожить своей деловой репутацией и не принимать участия в финансовых схемах сомнительного характера, которые могут быть направлены на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, финансирование распространения оружия массового уничтожения и другие противозаконные цели.

В целях реализации программы идентификации, руководствуясь статьей 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон), Общество обязано не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации – в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений, обновлять информацию о Клиентах, их Представителях, Выгодоприобретателях и Бенефициарных владельцах.

Напоминаем Вам, что согласно требованиям п. 14 статьи 7 Закона на всех Клиентов возложена обязанность по предоставлению Обществу информации, необходимой для исполнения Обществом требований Закона, включая информацию о своих Выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и Бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, Протектора.

Обращаем Ваше внимание на необходимость самостоятельного предоставления Обществу документов и сведений, подтверждающих какие-либо изменения ранее предоставленной Обществу информации. В случае если внесены изменения в информацию, содержащуюся в соответствующей Анкете, то вместе с подтверждающими документами также должна быть предоставлена вновь заполненная Анкета (Анкеты).